Medipal Group은 기업 가치를 극대화하는 동시에 투명성과 경영의 건전성을 보장하는 데 중요합니다. 이 그룹은 또한 고품질 정보를 공개하는 것이 이해 관계자에게 책임 중 하나이며 관리의 투명성과 건전성을 향상 시킨다고 생각합니다. 따라서 그룹은 적절하고 적시 공개에 적극적으로 접근합니다.

* 2025 년 4 월 1 일, 규정 준수위원회의 이름이 규정 준수 및 위험 관리위원회로 바뀌 었습니다.

이사회는 기업 관리와 관련된 기타 중요한 문제뿐만 아니라 경영 정책 및 법률에 의해 확립 된 문제를 고려하고 결정하며 전반적인 비즈니스 실행 상태를 감독합니다. 이사회는 월간 회의와 필요한 경우 특별 회의를 개최합니다. 감사 및 감독 이사회 구성원 이이 회의에 참석합니다. 주요 통합 자회사의 대표 이사는 정보를 공유하기위한 회사의 이사로 임명됩니다.
회사는 또한 경영 의사 결정 및 감독 기능을 비즈니스 실행 기능과 명확하게 분리하기 위해 임원 시스템을 채택했습니다. 주요 통합 자회사의 선임 관리자는 전체 의료진 그룹의 기업 거버넌스 시스템 업그레이드 및 개선을 목표로 회사의 임원으로 임명됩니다. 그들은 조직의 통일성을 유지하는 데 도움이되는 의도적으로 정보를 교환하고 의도적으로 교환하고 연구합니다.
또한 효율적인 그룹 관리 활동을 홍보하기 위해, 대통령이 지정된 자회사의 대표 이사, 이사 및 대표 이사가 그룹 대통령 회의를 개최합니다. 자문위원회로 기능하는 그룹 대통령 회의는 원칙적으로 한 달에 한 번 소집하여 그룹의 관리 전략에 대한 정보를 공유하고 고의적으로 비즈니스 솔루션을 고려합니다.

1. 감독 약속 정책
   기본 정책은 규정 준수 이니셔티브를 진심으로 구현할 수있는 개인과 광범위한 경험, 깊은 통찰력 및 높은 수준의 전문화를 갖춘 개인으로 임명되는 개인으로 임명하는 것입니다.
   (1) 내부 이사
   후보자는 기업 관리, 의료, M & A, 거버넌스, IT 등의 업무 이력 및 기술을 가진 개인 중에서 선정됩니다. 후보자는 관리 및 비즈니스 처형의 감독에 참여하는 사람으로서 Medipal Group의 관리 철학을 장려하기 위해 적절한 리더십 기술을 보유해야합니다. 우리는 또한 성격과 경험과 같은 요소를 포괄적으로 고려합니다.
   (2) 외부 이사
   후보자는 기업 관리, 의료, 금융/회계, 법률 업무, 국제 업무 등에 대한 광범위한 지식과 경험을 가진 개인 중에서 선택됩니다. 또한 다른 회사의 임원으로서의 성격 및 동시 서비스와 같은 요인에 대한 포괄적 인 고려 사항을 제공합니다. 원칙적으로, 총 기간은 최대 8 년 또는 12 년입니다 (2 ~ 3 가지 약관을 가진 감사 및 감독위원회 회원으로서 4 년). 외부 이사는 4 개 이상의 회사에서 임원으로 일할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, 후보자가 별도로 결정된 독립 요건을 충족시키지 못하는 경우에도 깊은 통찰력을 가진 개인은 외부 감독의 후보로 선정 될 수 있습니다.
   그러나 그러한 경우에는 독립적 인 외부 이사의 비율이 1/3 이상이어야합니다.
2. 감독 약속 절차
   후보자들은 지명 및 보상위원회의 고의 및 보고서 (대부분의 회원이 외부 이사 및위원회 의장으로 봉사하는 외부 이사)의 보고서 및 보고서의보고 후 주주 총회에 제안되어야한다. 특수 제목을 가진 대표 이사뿐만 아니라 대표 이사의 선정은 지명 및 보상위원회의 심의 후 이사회가 이사회에 의해 수행됩니다.
3. 이사 해고 절차
   이사가 법률과 조례 또는 보험 기사를 위반하는 행위를 저지르는 경우, 이사가 과실 또는 기타 이유로 인해 자신의 전문적인 의무를 수행 할 수있는 능력이 부적절한 경우, 이사회는 지명 및 보상 커밋에 의한 공정하고 엄격한 고려 후 문제에 대해 고의적으로 할 수 있습니다.

회사 이사회는 다이버 대표와 다수의 외부 이사 및 외부 감사 및 감독 이사회 구성원의 임명을 포함하여 적절하게 균형 잡힌 지식, 경험 및 기술의 혼합을 갖도록 설계되었습니다. 이 회사는 이사회의 효과적인 기능을 보장하기 위해 전 비즈니스 임원 및 제약 개발, 회계 및 법률 업무 전문가를 포함하여 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원의 다이버 라인업을 임명했습니다.

이사 외부 임명을 할 때, 광범위한 경험, 깊은 통찰력 및 높은 수준의 전문화 및 회사 법에 정의 된 요구 사항에 중점을 둡니다. 우리는 외부 이사가 이사회 회의에서 토론을 자극하고 적절한 의사 결정에 기여하는 다이버 관점을 바탕으로 질문과 의견을 기여함으로써 기업 지배 구조에 기여할 것으로 기대합니다. 우리의 정책은 이사의 3 분의 1 이상이 독립적 인 외부 이사가되는 것입니다. 12 명의 이사 중 4 명은 외부 이사이며, 모두 독립적 인 외부 이사입니다. 우리는 업계, 규모, 비즈니스 특성, 조직 구조 및 주변 비즈니스 환경에 대한 포괄적 인 고려에 따라 충분한 수의 독립적 인 외부 이사를 임명했다고 생각합니다. 5 명의 감사 및 감독 이사회 구성원 중 3 명은 외부 회원이며, 모두 외부 회원입니다. 독립적 인 외부 이사와 독립 외부 감사 및 감독위원회 구성원의 이사회 모니터링 및 감독 시스템은 투명한 관리를 보장합니다.

기업 지배 구조를 강화하기위한 조치로 지명 및 보상위원회는 이사의 지명 및 보상과 관련된 절차의 공정성, 투명성 및 목표를 개선하기 위해 이사회에 자발적으로 자발적으로 설립되었습니다. 지명 및 보상위원회는 이사회의 요청에 따라 의도적으로 의도적으로 다음과 같은 문제에 대해 이사회에보고해야합니다.

1. 지명과 관련된 문제
   (1) 이사의 임명 및 해고에 관한 정책
   (2) 이사의 임명 및 부식에 관한 문제 (주주 총회의 해결에 의한 문제)
   (3) 대표 이사의 임명 및 해고에 관한 문제
   (4) 특별 제목을 가진 이사의 임명 및 해고에 관한 문제
   (5) 승계 계획에 관한 문제
2. 보상과 관련된 문제
   (1) 이사 등의 보상에 관한 정책
   (2) 이사 보상 한도 (주주 총회에 의한 결의에 따른 문제)와 관련된 문제
   (3) 각 감독의 보상에 관한 문제
3. 기타 경영진 문제 이사회가 중요하다고 생각합니다
   지명 및 보상위원회는 이사회의 결의에 따라 3 명의 회원 이상으로 구성됩니다. 외부 이사는 대다수의 회원을 차지하며위원회는 외부 이사의 의장을 맡고 있습니다.

위원회 구성 (2024 년 3 월 31 일 현재)

회사는 회사 감사 시스템을 직원으로 직원입니다. 감사 및 감독위원회 구성원은 감사 및 감독위원회에 참석하는 것 외에도 감사 및 감독위원회가 결정한 표준 및 독립 감사 자와의 교환 견해를 바탕으로 이사의 비즈니스 실행의 합법성 및 적절성을 엄격히 감사합니다. 그룹의 감사 및 감독위원회 구성원도 서로 정보를 교환하고 협력합니다.

FY2023의 이사회 회의에서 이사회의 출석
Mitsuko Kagami	92% (12/13 회)
Toshio Asano	85% (11/13 회)
Kuniko Shoji	92% (12/13 회)
12화장품, 일일 필수품 및 OTC 제약 도매 사업	100% (13/13 배)

외부 감사 및 감독위원회 회원의 감사 및 감독위원회 회의 참석 FY2023
Tomoyasu Toyoda	100% (13/13 배)
Yoko Sanuki	100% (13/13 배)
13기업 거버넌스 | 지속 가능성 및 CSR 이니셔티브에 온라인 카지노 게임 정보 | Medipal Holdings Corporation	100% (10/10 회)

우리는 외부 이사와 외부 감사 및 감독 이사회 구성원, 감사 사무소, 감사 및 감독위원회 구성원 및 독립 감사인 간의 상호 협력을 가능하게하는 시스템을 설립했습니다. 이 시스템을 통해 이러한 당사자는 이메일이나 전화와 같은 방법을 통해 직간접 적으로 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 또한 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원은 이사회의 회의에서 견해를 공유하고 중요한 토론을 앞두고 브리핑하는 것과 같은 다른 경우에 대한 솔직한 의견을 표현합니다. 이 회사는 또한 주기적으로 자회사에서 작품을 볼 수있는 기회를 제공합니다.

회사는 이사회의 효과를 정기적으로 확인합니다. 이러한 평가를 바탕으로, 우리는 문제의 개선과 강점 향상을위한 지속적인 기준으로 조치를 구현합니다. 이사회의 효과에 대한이 분석 및 평가는 기능적 개선으로 이어집니다.

분석/평가 프로세스

이사회는 제 3 자의 협력을 통해 모든 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원을위한 설문지를 만들고 결과를 분석하고 평가했습니다. 또한, 우리는 이사회 회의에서 제공 한 제 3 자 조직의 보고서를 바탕으로 평가 결과 및 이니셔티브를 확인했습니다.

결과의 분석/평가 개요

이사회의 효과에 대한 전반적인 평가를 요구하는 질문의 평균 점수는 4.3으로 3.8의 모든 질문에 대한 평균 점수보다 4.3입니다.
이사회의 토론이 개방적인지 여부에 대한 질문은 평균 점수가 4.5로 증가했으며 무료 의견 섹션에서 토론의 활기를 확인하는 여러 의견이있었습니다. 이사회의 운영 측면에서, 여러 답변은 응답자들이 이전 브리핑이 효과적으로 작동한다고 생각한 것으로 나타났습니다.
이러한 결과에 비추어 볼 때, 우리는 이사회가 전반적으로 효과적으로 기능하고 있음을 포함합니다.

식별 및 응답 정책 문제

설문지의 결과는 다음과 같은 문제를 식별했습니다.

항목	고려할 문제
이사회 구성	내부 이사 및 (독립)의 적절한 숫자 (비율) 검토
이사회 운영	토론을위한 충분한 시간 확보
이사회 회의에서의 토론	비즈니스 계획에 대한 진행 보고서를 따랐습니다
	토론은 비즈니스 전략과 계획이 회사의 지속 가능한 성장 및 기업 가치 창출과 일치한다는 충분한 인식을 기반으로합니다
	전체 그룹 비즈니스 포트폴리오가 어떻게 설계되었는지 논의하고 검토의 필요성
	자본 비용과 주가에 대한 인식으로 비즈니스 관리 방법 검토
	CEO 등을위한 성공 계획의 공식 및 구현에 사전에 참여
	데이터 및 디지털 기술 사용을 통한 변화에 대한 비전 및 응답에 대한 충분한 토론 수행
이사회 모니터링 기능	투자 결정 및 투자 상태 모니터링 적절한 투자 상태
	관리 보상 시스템 및 실제 보상 금액의 설계 결정
	그룹 전체에 대한 잠재적 위험 논의, 이러한 위험을 해결하는 방법 및 위기 관리 시스템
	이사회가 해결 한 중요한 문제에 대해 충분히 이후에
	전년도의 효율성 평가에서 이러한 문제를 해결하기위한 방법 및 방법에 대한 문제 인식에 관한 충분한 토론과 적절한 조치 보장
	거버넌스 시스템의 효과에 대한 충분한 논의와 상장 된 자회사의 상장 상태를 유지하기위한 근거
	그룹 거버넌스 시스템의 개발 및 구현을 적절하게 감독
지명 및 보상위원회 운영	이 자발적위원회가 효과적인지 확인

앞으로도, 우리는 고위급 테마에 대해 계속 상담하고 선택하고 이사회 회의에서 구체적인 구체적인 토론에 참여할 것입니다.

우리의 기본 정책은 각 감독의 역할과 책임에 적합한 보상 수준 및 시스템을 설정하여 경영 철학을 실현하고 기업 가치를 향상 시키며 지속 가능한 성장을 달성하는 것입니다.
이사에 대한 보상에는 기본 보상 및 채권이 포함되며, 보상 금액은 시장의 일반 보상 수준, 재무 상태 및 직원 급여와의 균형을 고려한 후 결정됩니다. 지명 및 보상위원회는 자발적으로 이사의 지명 및 보상과 관련된 절차의 공정성, 투명성 및 목표 및 기업 지배 구조를 강화하기위한 절차의 공정성, 투명성 및 목표를 개선하기 위해 이사회의 자문 기관으로 자발적으로 설립되었습니다.

1. 금전적 보상 금액 및이 금액을 계산하는 데 사용되는 방법과 관련된 결정에 대한 정책
   통화 보상 (즉, 성과 연결 보상 또는 비 금전적 보상이 아닌 보상)은 고정 월 금액이 각 감독의 위치에 따라 지불 된 이사 보상에 대한 기본 보상으로 정의됩니다.
2. 성능 연결 보상에 사용되는 성능 지표 유형과 관련된 결정에 대한 정책 및이 양 또는 번호를 계산하는 데 사용되는 방법
   성능 연결 보상은 매년 특정 시간에 보너스로 지불 된 금전적 보상입니다. 총 금액은 임원이 이사가 비즈니스 성과를 의식하는 인센티브로서 각 회계 연도 (통합 운영 이익)의 통합 성과를 고려한 이사회에 의해 결정됩니다. 각 위치에 대한 표준에 따라 적용됩니다.
3. 비 금전적 보상 유형과 관련된 결정에 대한 정책 및이 금액 또는 숫자를 계산하는 데 사용되는 방법
   비 금전적 보상 시스템은 아직 도입되지 않았지만, 얼마 동안 우리는 중간 장기 수입과의 기능을하는 인센티브로서 기업 가치의 증가와 관련된 주식 기반 보상 체계의 도입을 고려하고 있습니다. 지명 및 보상위원회는 또한이 문제에 대한 다양한 토론에 참여할 것입니다.
4. 각 보상 유형의 비율 고장과 관련된 결정에 대한 정책
   집행 이사에 대한 보상은 단기 수입과 연결된 고정 월별 기본 보상 및 보너스로 구성됩니다.
   이 두 가지 유형의 보상 비율은 각 감독의 위치에 따라 약간 다르지만 일반적으로 기본 표준은 총계의 약 25%를 설명하는 것입니다. 외부 이사에 대한 보상은 자신의 역할과 독립성을 고려할 때 기본 보상으로만 구성됩니다.
5. 개별 이사에 대한 보상 내용을 결정하는 방법
   개별 이사에 대한 보상 금액은 이사회의 결의에 근거하여 대표 이사 및 회장의 결정에 남겨 둡니다. 그러나 대표 이사 겸 회장은 지명 및 보상위원회의 조언을 받고 개인을위한 초안 보상 금액위원회로부터 보고서를받습니다.
   지명 및 보상위원회는 이사회의 결의에 따라 3 명의 회원 이상으로 구성됩니다. 외부 이사는 대다수의 회원을 차지하며,위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 감사 및 감독위원회 위원 및위원회 위원장이 지명 한 사람도 관찰자로 참석할 수 있습니다.

기업 담당관 범주 별 총 보상 금액, 범주 별 총 보상 금액 및 FY2023의 관련 기업 담당자 수

*1 고정 보상의 경우,이 번호에는 1 명의 이사, 1 명의 내부 감사 및 감독위원회 멤버 및 2023 년 6 월 27 일에 개최 된 주주들의 114 차 총회가 끝날 때 임기를 마쳤을 때 사임 한 외부 감사 및 감독 이사회 멤버가 포함됩니다.

*2 FY2023에서 총 보상 및 기타 혜택을받는 경찰관은 없습니다.

주주 총회
주주들에게 투표권을 행사할 수있는 충분한 시간을 제공하기 위해 2024 년 6 월 25 일 연례 주주 총회에 대한 소집 통지서를 발표했습니다. 그 전에 회사는 2024 년 5 월 27 일 웹 사이트에서 주주 총회에 대한 소집 통지를 조기 공개했다. 또한 2002 년 6 월에 개최 된 주주 총회 총회 이후,이 회사는 투표권이 즉시 그리고 적극적으로 행사되도록 인터넷을 통해 전자적으로 행사할 수 있도록했다. 2006 년 부터이 회사는 ICJ, Inc.가 운영하는 기관 투자자를위한 투표권 플랫폼에 가입하여 기관 투자자가 전자 수단으로 직접 투표권을 행사할 수있는 환경을 조성했습니다. 또한, 주주 총회를 활성화시키고 웹 사이트에 소집 통지 및 결의 세부 사항을 게시하는 것을 포함하여 보컬 권리 행사를 촉진하기위한 다른 조치가 취해졌습니다.

우리는 유가 증권 분석가 및 기관 투자자를위한 재무 결과 브리핑, IR 담당 대통령 및 기업 책임자와의 회의 및 증권 회사가 주최하는 다양한 회의와 같은 이벤트를 통해 기관 투자자와 적극적인 대화를 유지합니다. 투자자의 피드백은 필요에 따라 회사 및 관련 부서의 경영진에게보고되어 Medipal Group Management 전략 및 거버넌스와 같은 영역에서 정책을 알려줍니다.

개별 투자자와의 대화를 위해, 우리는 회사 인정을 강화하고 브랜드를 설립하기 위해 매년 일본 전역의 주요 도시에서 회의를 개최합니다. 우리는 또한 6 월과 12 월에 1 년에 두 번 주주들에게 뉴스 레터를 보내 관리 철학과 비즈니스 전략에 대한 이해를 심화시킵니다.

우리의 기본 자본 정책은 회사로서 지속 가능한 성장을 위해 노력하고 "자본 수익 개선"과 "자본 비용 감소*"에 중점을 둔 비즈니스 및 금융 활동을 통해 기업 가치를 극대화하는 것입니다.
자본 비용을 초과하는 이익을 창출하기 위해, 우리는 정기적으로 그러한 비용을 모니터링하고 확인하며 회사의 최적의 자본 구조를 추구하면서 재정적 건전성을 보장합니다. 이를 달성하기 위해, 우리는 특정 지표 (KPI), 우리가 목표로하는 성취 수준, 그리고 성취의시기를 개선하고 조사하고 면밀히 조사하기위한 영역을 식별하고 있습니다. 이 이니셔티브가 완료되면 특정 세부 사항을 즉시 공개합니다.

(전략적 주식에 대한 기본 정책)
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우리는 모든 전략적 투자 주식을 보유하는 중요성과 경제적 합리성을 정기적으로 확인하고 확인합니다. 이 검증 및 확인은 주요 비즈니스의 사회적 중요성과 비즈니스 관계를 강화함으로써 이익에 대한 기여 정도와 비즈니스 파트너의 성장 잠재력 및 자본 비용을 고려하여 현재 및 미래의 수익성을 기반으로합니다. 이것은 우리 그룹의 기업 가치를 유지하고 개선하는 데 무언가가 기여하는지 여부를 종합적으로 결정하는 것을 의미합니다.
(이익 분배에 관한 기본 정책)
기존 비즈니스의 안정적인 성장에 기여하는 전략적 투자 외에도, 우리는 특히 중요한 비즈니스로 자리 매김 한 "신규 비즈니스", "의료 기기 및 시약 사업"및 "Agro ・ 식품 사업"에 대한 관리 자원을 집중시키고 있습니다. 그렇게함으로써 우리는 기업 가치를 계속 향상시키기 위해 노력합니다.
이익 분배와 관련하여 원칙적으로, 우리는 2027 년 중기 비전에 명시된 성장 투자로 인해 영업권 및 무형 자산 상각비를 공제하기 전에 이익을 기준으로 배당금 비율을 안정적으로 유지하고 개선 할 것입니다. " 자본 수요를 포괄적으로 평가하는 동안, 우리의 정책은 자본 효율성을 향상시키고 주주들에게 이익을 추가로 반환하기 위해 "보물 재고의 취득 및 취소"를 유연하게 구현하는 것입니다.
이로 인해 2027 년 3 월까지 2023 년 3 월 종료 된 회계 연도에서 회계 연도부터 2027 년 3 월까지 2027 년 3 월까지 회계 연도부터 2027 Medipal Medior-Permplistion에 나열된 성장 투자와 관련된 성장 상각비를 공제하기 전의 이익을 기준으로 총 주주 수익이 5 년 동안 총 주주 수익을 초래할 것입니다. 우리는 40% 약속을 달성하기 위해 노력할 것입니다.

회사 자회사 중 Paltac Corporation은 도쿄 증권 거래소의 주요 시장에 상장되어 있습니다. 자회사를 나열하기위한 목적에 대한 회사의 견해와 상장 된 자회사의 효과적인 거버넌스 시스템을 보장하기위한 조치는 다음과 같습니다.

• PALTAC는 화장품, 일일 필수품 및 OTC 제약 도매 사업에 참여하고 처방전 제약 도매 사업과의 시너지 효과를 조정하여 의료진 그룹의 다른 자회사의 주요 사업입니다. 이 그룹은 Paltac과 함께“Pharmaceuticals, Health 및 Beauty”의 비즈니스 분야에서 미래의 성장 전략을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
  최근에, 우리의 고객 인 약국의 디스펜스 사업은 확장되었습니다. Medipal은 이제 고객의 요구에 대한 전체 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 이것은 또한 Paltac과 Mediceo Corporation의 조정을 통해 시너지 효과를 향상시킵니다.
  Paltac은 지속 가능한 성장을 달성하려는 그룹의 노력 측면에서 매우 중요합니다. 이 그룹은 처방전 제약 도매 사업과 화장품, 일일 필수품 및 OTC 제약 도매 사업의 노하우를 활용하여 공급망을 최적화하고 사람들의 일상 생활에 필수적인 제품을 분배하는 데 관여하는 도매 업체로서 그룹의 비즈니스 분야를 향상시킵니다.
• 회사는 그룹 관리의 관점에서 PALTAC이 신속한 의사 결정을 기반으로 독립적이고 적극적으로 비즈니스 운영을 수행함으로써 기업 가치를 높이는 것이 바람직하다고 생각합니다. Paltac은 적절한 비즈니스 전략을 독립적으로 그리고 자기 주도적으로 결정합니다.
• 회사는 PALTAC의 주식의 대부분을 유지하고 PALTAC를 두 회사의 기업 가치 개선에 기여하는 관점에서 통합 자회사로 유지할 계획입니다. 또한 부모로서 우리의 역할에서 회사는 이사를 Paltac에 파견하여 적절한 그룹 거버넌스를 보장합니다.
  그러나 PALTAC은 모든 독립 외부 이사와 독립 외부 감사 및 감독위원회 구성원의 독립위원회를 설립했으며 소수 주주들의 이익을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.